Share

Pelaku penipuan dan atau penggelapan diamankan Subdit III Ditreskrimum

BIDHUMAS PMJ – Dit Krimum PMJ, Sabtu (20/02/2016).

Unit 1 Subdit 3 Resmob Ditreskrimum PMJ dipimpin KOMPOL DOFFIE F. SANJAYA, SIK, M.Si berhasil menangkap pelaku penipuan sebagai mata pencaharian dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 379A dan atau 372 KUHP dan Pasal 5 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Waktu kejadian dan tkp kejadian terjadi pada tanggal 29 November 2015 di Depok, tanggal 9 Februari 2016 sekitar pukul 16.40 WIB di Perum PDK Blok F.13 Tambun Selatan, Bekasi, tanggal 9 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Telaga Karya II No. 24 Rt. 8/1 Sunter Jaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 16.40 WIB di Jalan Poncol Rt. 1/7 No. 70 Kec. Pedurenan, Ciledug, Tangerang

berdasarkan laporan polisi,
1. LP / 745 / II / 2016 / PMJ / Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2016 atas nama pelapor Wira Samudra
2. LP / 769 / II / 2016 / PMJ / Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2016 atas nama pelapor Agustine A. Ganda
3. LP / 770 / II / 2016 / PMJ / Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2016 atas nama pelapor Theresia Claudya Yunaniek
4. LP / 771 / II / 2016 / PMJ / Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2016 atas nama pelapor Siti Hamimah

Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah Tersangka M.E alias EKA bin ABDUL WAHAB selaku Direktur Utama PT. PENDOPO SATRIA AGUNG berdiri sejak awal tahun 2013 yang berkantor Pondok Gede – Bekasi,
Pada bulan Februari 2015 berpindah di Ruko Permata Mansion Blok D No. 15, Jalan Serua Raya, Depok. PT. PENDOPO SATRIA AGUNG. bergerak dibidang jasa pariwisata dan travel.

Seluruh korban-korbannya adalah “nasabah2 baru kartu kredit Bank Mega”.

Tsk M.E memperoleh data-data nasabah dari kartu kredit Bank Mega baik yang berlogo Visa maupun Mastercard (lengkap berikut identitas pemegang kartu) yang dia dapat dari tersangka Y.W alias Y binti CIPTO MARTONO, yang merupakan pemilik dari UMINNA GALLERY dan CANTIKA GALLERY yang bergerak dibidang souvenir dengan.
Tersangka YENI WARASTUTI menjual data-data nasabah kartu kredit Bank Mega tersebut seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang data nasabah.

Sejak bulan November 2015 PT. PENDOPO SATRIA AGUNG menyewa mesin EDC (mesin gesek kartu kredit) milik Toko UMINNA GALLERY dan CANTIKA GALLERY sebagai alat transaksi, dengan perjanjian bagi hasil, yaitu sebesar 15 % dari total transaksi diberikan kepada Tersangka Y.W.

Tersangka Y.W alias Y binti CIPTO MARTONO mendapatkan data nasabah Bank Mega dari sdr R (DPO) via e-mail miliknya yaitu cantika_cantik76@yahoo.com, setelah sdri R (DPO) mengirimkan data nasabah Bank Mega melalui emai kepada tersangka Y.W alias YENI binti CIPTO MARTONO, kemudian tersangka Y.W alias Y binti CIPTO MARTONO menghubungi Tersangka M.E alias EKA bin ABDUL WAHAB untuk mentransfer uang jasa kepada sdr R (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang data nasabah.

PT. PENDOPO SATRIA AGUNG menghubungi nasabah2 tersebut melalui telepon yang mengaku dari pihak Bank Mega dan menanyakan “apakah sdh menerima kartu kredit nya & brp kartu yang diterima?”
Nasabah/ customer menjawab hanya 1 (satu) buah kartu yang diterima, kemudian pihak marketing PT. PENDOPO SATRIA AGUNG mengatakan bahwa seharunya nasabah/ customer menerima 2 (dua) buah kartu yaitu selain kartu kredit Bank Mega nasabah/ customer juga harus menerima 1 (satu) buah kartu diskon dari Bank Mega yang bekerjasama dengan PT. PENDOPO SATRIA AGUNG, yang manfaatnya untuk membebaskan nasabah/ customer pengguna kartu kredit Bank Mega dari Annual fee selama 10 tahun dengan membayar deposit sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.970.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan deposit tersebut dapat diambil kembali apabila costumer ingin berhenti berlangganan.

Ketika customer sudah membayar uang deposito maka Marketing akan mendapatkan bonus/komisi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 orang customer, tergantung pada paket yang diambil, sedangkan untuk messanger/ kurir akan mendapatkan bonus/ komisi sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) unti 1 orang costumer

Namun ketika customer mencoba konfirmasi kepada pihak bank Mega diperoleh keterangan bahwa pihak bank Mega tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT. PENDOPO SATRIA AGUNG dan juga Bank Mega tidak pernah mengeluarkan promo tersebut

Saat para Nasabah meminta uang deposit dikembalikan namun pihak PT. PENDOPO SATRIA AGUNG mengatakan bahwa uang deposit tersebut tidak bisa diambil kembali

keuntungan yang diperoleh oleh PT. PENDOPO SATRIA AGUNG sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta ripuah) per bulan, dan pembagian keuntungan tersebut ditransafer dari rekening bank Bank BRI atas nama UMINNA GALLERY dan CANTIKA GALLERY sebesar 15 % ke rekening BRI nomor 033501049386501 atas nama YENI WARASTUTI dan 85 % ke Bank Britama Norek 1127-01-613227-50-7 atas nama MOH. EKA SATRIA DHARMA

DAFTAR TERSANGKA adalah M.E alias EKA bin ABDUL WAHAB, Jogja, 26 Juli 1973, Islam, Dirut PT. PENDOPO SATRIA AGUNG, alamat : Kp. Empu Panuluh Raya No. 36 Rt. 006/009, Kel. Bencongan, Kec. Karawaci, Kab. Tangerang dan Y.W alias Y binti CIPTO MARTONO, Cikampek, 20 Mei 1976, Islam, Karyawan swasta, perempuan, alamat sesuai KTP Kp. Pedurenan No. 151 Rt. 006/003 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat

Barang Bukti yang disita 1 (satu) buah handphone merk i-phone 4s warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama RADITYA RAHMAN yang diduga palsu, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama KCP RS Cikini Norek 0502-01-006689-505-5 atas nama M.E, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama KCP Pamulang Norek 1127-01-613227-50-7 atas nama M.E , 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KC Margonda Depok Norek 0380469477 atas nama M.E, (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KK Tangerang Kunciran Alam Sutera Norek 164-00-0129647-6 atas nama MOH. EKA SATRIA DHARMA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN Batara Cabang Pamulang Norek 00169-01-50-013743-6 atas nama M.E , 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sinarmas KCP Cinere Norek 0036158816 atas nama M.e, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Margonda Depok Norek 0357717759 atas nama RADITYA RAHMAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama KPP Serpong Norek 1581-01-000591-50-7 atas nama RADITYA RAHMAN.

Tersangka yang masih DPO sebagai MESSANGER/ KURIR, F, U, R, A, S, I. dan sebagai MARKETING S.P, A, D, A,H, L, R, dan M. (edo)

Leave a Comment